自中央開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭以來，白銀區(qū)法院在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)法院指導(dǎo)下，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，多措跟進(jìn)，不斷提升工作實(shí)效，堅(jiān)決鏟除黑惡勢(shì)力滋生蔓延的土壤。6月20日，白銀區(qū)法院集中宣判了一批“惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員共10人，以及各新聞媒體旁聽此次宣判。

 

        吳志勇等5人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

 

        2017年6月至12月期間，被告人吳志勇招募潘舉文、梁元鏗、陳梓炫、陳圣業(yè)4名被告人，成立了非法網(wǎng)絡(luò)貸款公司，組成較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。在非法放貸業(yè)務(wù)中，由被告人吳志勇提供資金，其余被告人各自開展非法放貸業(yè)務(wù)并催收，按照非法放貸的收益獲取提成。通過微信、QQ群聯(lián)系有借貸需求的不特定人員，獲取借款人電話通訊錄、身份證等信息，在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)與借款人簽訂借款合同，以收取逾期費(fèi)、中介費(fèi)等名目，虛增本金數(shù)額，將到期無法還款的借款人介紹到其他非法網(wǎng)絡(luò)放貸公司借新款還舊貸，使借款人陷入循環(huán)借貸、債務(wù)不斷累加的套路。在催收時(shí)向借款人及其親友進(jìn)行電話轟炸或發(fā)送恐嚇、威脅、侮辱短信及圖片滋擾。

 

        據(jù)鑒定，該犯罪團(tuán)伙發(fā)放貸款856人次，非法獲利77萬余元。經(jīng)依法審理，被告人吳志勇等人被依法分別判處有期徒刑十二年七個(gè)月至一年六個(gè)月不等的刑罰。

 

        陳輝等7人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)詐騙案

 

        2017年10月，被告人陳輝成立了非法網(wǎng)絡(luò)貸款公司。招募楊曉慶、章偉、陸偉、魯曉輝、羅嘉軍、周先偉6名被告，形成固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)。7名被告人通過微信、QQ群聯(lián)系有借貸需求的不特定人員，以借貸為由，獲取借款人電話通訊錄、身份證照片等信息后，在各網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)與借款人簽訂高出實(shí)際借款數(shù)的虛高借款合同，再以收取逾期費(fèi)、中介費(fèi)等名義虛增債務(wù)或肆意認(rèn)定違約。并將到期無法還款的借款人介紹到其他非法網(wǎng)絡(luò)放貸公司，通過“轉(zhuǎn)單平賬”的方式使借款人陷入循環(huán)借貸債務(wù)不斷累加的套路。部分借款人無力還款時(shí)，被告人又通過手機(jī)、電腦對(duì)借款人及其親友進(jìn)行電話滋擾，或發(fā)送恐嚇、威脅和帶有侮辱性質(zhì)的短信。

 

        經(jīng)鑒定，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共放貸550人次，非法獲利共計(jì)44萬余元。經(jīng)依法審理，被告人陳輝等人被依法分別判處有期徒刑八年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等的刑罰。

 

        歐青青等10人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)詐騙案

 

        2017年9月，被告人歐青青、肖元元招募楊萍、唐成名、羅丹、王玉浩、劉凱、肖鵬飛、宋慧敏、彭再陽8名被告人，成立了無金融資質(zhì)、未經(jīng)工商登記注冊(cè)的非法網(wǎng)絡(luò)貸款公司，組成了較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。在非法放貸業(yè)務(wù)中，由被告人歐青青擔(dān)任負(fù)責(zé)人，其余被告人各自開展非法放貸業(yè)務(wù)并催收，按照非法放貸的收益獲取提成。并通過微信、QQ群聯(lián)系有借貸需求的不特定人員，獲取借款人電話通訊錄、身份證等信息，在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)與借款人簽訂借款合同，以收取逾期費(fèi)、中介費(fèi)等名目，虛增本金數(shù)額，將到期無法還款的借款人介紹到其他非法網(wǎng)絡(luò)放貸公司借新款還舊貸，使借款人陷入循環(huán)借貸、債務(wù)不斷累加的套路。在催收時(shí)向借款人及其親友進(jìn)行電話轟炸或發(fā)送恐嚇、威脅、侮辱短信及圖片滋擾。

 

        據(jù)鑒定，該犯罪團(tuán)伙發(fā)放貸款1113人次，非法獲利85萬余元。經(jīng)依法審理，被告人歐青青等人被依法分別判處有期徒刑十三年至三年不等的刑罰。

 

        楊磊等6人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)詐騙案

 

        2017年12月，被告人楊磊伙同他人，先后糾集劉惠、高琳、徐葉、向元、姜小禹5名被告形成固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，成立非法網(wǎng)絡(luò)放貸工作室從事放貸活動(dòng)，通過微信、QQ群聯(lián)系有借貸需求的被害人，以借貸需留存信息為名獲取被害人家庭、學(xué)校、親朋的聯(lián)系方式以及手機(jī)通訊錄等資料，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)簽訂貸款合同收取中介費(fèi)、人工成本費(fèi)、利息等，以此虛增債務(wù)，加收逾期費(fèi)，并將到期無法還款的被害人介紹到其他網(wǎng)貸公司，讓被害人繼續(xù)借錢還貸，對(duì)于無法及時(shí)還款的被害人采用短信威脅電話轟炸等方式催收債務(wù)。2018年1月至4月，總共放款52萬余元。

 

        經(jīng)依法審理，被告人楊磊等人被依法分別判處有期徒刑六年至一年六個(gè)月不等的刑罰。