日前，由白銀區(qū)人民檢察院提起公訴的陳某等7人、歐某某等10人“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)詐騙案在白銀區(qū)人民法院公開開庭審理。

 

        2017年9月至10月期間，陳某成立了非法網(wǎng)絡(luò)貸款公司，招募6名同伙，從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)；歐某某、肖某某招募8名同伙成立非法網(wǎng)絡(luò)貸款公司，從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)。兩個(gè)“套路貸”涉惡犯罪團(tuán)伙都是通過微信、QQ群，以借貸為由獲取借款人電話通訊錄、身份證照片等信息后，與借款人在網(wǎng)貸平臺(tái)簽訂虛高借款合同，收取逾期費(fèi)、中介費(fèi)等名義虛增債務(wù)或肆意認(rèn)定違約。并將到期無法還款的借款人介紹到其他非法網(wǎng)絡(luò)放貸公司，通過轉(zhuǎn)單平賬的方式使借款人陷入循環(huán)借貸債務(wù)不斷累加的套路。同時(shí)，又對(duì)借款人及其親友進(jìn)行電話滋擾，或發(fā)送恐嚇、威脅、侮辱性質(zhì)的短信。陳某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共放貸550人次，非法獲利44萬余元；歐某某犯罪團(tuán)伙發(fā)放貸款1113人次，非法獲利85萬余元。

 

        庭審中，控辯雙方圍繞指控的犯罪事實(shí)、罪名、證據(jù)展開充分的法庭調(diào)查和法庭辯論，案件將擇期宣判。

 

        在以上兩起案件中，被告人陳某、歐某某等人掩蓋騙取他人錢財(cái)?shù)姆欠康?，采用簽訂虛高借款合同、轉(zhuǎn)單平賬等手段不斷壘高被害人債務(wù)，使被害人陷入精心設(shè)計(jì)的套路陷阱。此類犯罪行為既侵犯了人民群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，也是對(duì)法律的蔑視和挑戰(zhàn)，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的金融秩序和社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。白銀區(qū)將嚴(yán)厲打擊“套路貸”惡勢(shì)力犯罪作為深化掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的具體舉措，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、信息化手段，重拳出擊，凈化民間經(jīng)濟(jì)行為的空間環(huán)境。